A qui s'adresse cette formation ?
Professionnels soumis à la loi de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes de blanchiment d’argent
- Connaître les obligations et les dispositifs existants en matière de lutte anti-blanchiment, ainsi que les risques pénaux et professionnels encourus
Programme de la formation
Tour de table
- Présentation
- Annonce du programme
- Recueil des attentes des participants
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
- Définition
- Origine
- Crimes et délits associés
Comment se matérialise-t-il ?
- Les mécanismes de blanchiment
- Quelques exemples
Les dispositifs législatifs existants
- Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment
- 4ème directive européenne et ordonnance du 24 Novembre 2016
- Les cellules de lutte : Tracfin
Les obligations des professionnels assujettis
- Déclaration de soupçons
- Responsabilité et risque de complicité
- Sanctions pénales et professionnelles
Validation des acquis
Conclusion
Méthodes pédagogiques
- Tour de table, brainstorming, échange-discussion
- Présentation avec support d’animation
- Etude de cas
Durée :
1 jour - 7 heures
Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise, Classe virtuelle
Code formation :
EM-LBFT